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信用合作社防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本

... 洗錢或資恐交易申報門檻之現金辦理存、提款，累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關者。 五、客戶突有不尋常之大額存款（如 ...

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