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防制洗錢/打擊資恐機制伍、關於調查局洗錢防制處陸、案例分享

二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆現金存、提款交易， ... 疑似或有合理理由懷疑與恐怖活動、恐怖組織或資 ... 違反洗錢防制法第9條第1項關於申報大額通貨交易.

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