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可疑交易之參考事例(辦理存款業務之金融機構) (通盤注意)

一、使用現金之表徵. 1.使用大額現金(含外國貨幣，下同)或支票存提款(含買賣有價證券、匯款、轉. 帳及匯兌)。特別是與客戶收入、資產顯不相當，以及認為應使用以自己為受款.

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