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證券商對疑似洗錢、資恐或武擴交易監控作業之參考實務指引

或. 二、針對符合大額交易之門檻者，定義連續的. 時間區間後，由相關從業人員檢視是否. 有無正當理由短期內連續大量買賣特定. 股票之情事。 並注意是否有客戶於開盤或收盤 ...

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