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金管銀法字第09800415730 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

（2）同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達一定金額 ... （8）存款帳戶密集存入多筆小額款項，並立即以大額、分散方式提領，僅留下象徵性 ...

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