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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

附表一、大額通貨交易檔案格式. ... 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者 ...

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