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土銀違反洗錢防制漏報千萬元大額交易金管會開罰百萬元

金管會警告，金融機構日後若仍發生違反洗錢防制等情事，就會依照規定加重處罰。 另外，土銀對該行存款客戶，以及身分辨識及風險分級作業，也未確實依規範 ...

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