你即將離開本站

並前往https://www.mjib.gov.tw/userfiles/files/35-%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95/files/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95%E5%87%BA%E7%89%88%E5%93%81/04-02-07-1.pdf

疑似洗錢交易Q&A

本案例中,金融機構因認為A僅係基. 層公務員,平日存款不多,交易金額亦不大,卻突然有大額款項匯. 入後復欲即刻全數領現,符合疑似洗錢交易表徵,即申報疑似洗錢. 交易報告,司法 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「大額存款通報」的人也找了：

  1. 大額存款通報ptt
    2.
  2. 大筆現金存銀行
    3.
  3. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    4.
  4. 大額通報50萬
    5.
  5. 洗錢防制法50萬申報
    6.
  6. 大額通報交易紀錄簿
    7.
  7. 洗錢特定金額是多少
    8.
  8. 匯款超過100萬申報
    9.