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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失 ...

2.該行對存款客戶身分辨識及風險分級作業有未確實依該行所訂. 規範辦理之情形，或未能 ... 惟因大額提領被. 銀行通報，遭調查局調查發現。 執法行動. 金管會裁罰: 對OO證券 ...

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