你即將離開本站

並前往https://www.btlaw.com.tw/h/NewsInfo?key=0227079976&cont=234686

天天匯49萬元是洗錢嗎？

另一方面，美國聯邦法律中有一特殊的處罰規定，叫做建構交易規避報告罪，處理行為人規避金融機構對每筆交易超過美金1萬元的報告義務。 ... 違反者，處五年 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「大額存款通報」的人也找了：

  1. 大額存款通報ptt
    2.
  2. 大筆現金存銀行
    3.
  3. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    4.
  4. 大額通報50萬
    5.
  5. 洗錢防制法50萬申報
    6.
  6. 大額通報交易紀錄簿
    7.
  7. 洗錢特定金額是多少
    8.
  8. 匯款超過100萬申報
    9.