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大額存款通報
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存50萬禮金竟要喜帖證明! 防洗錢嚴上加嚴 - 富鼎理財情報
銀行說,以現行規定來看,臨櫃存款或匯款達50萬元,因為達到大額交易門檻,系統會自動申報給調查局,但總會有心人想利用化整為零的方式「規避」查核,例如同時在好幾家分行 ...
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「大額存款通報」
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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
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洗錢防制法50萬申報
大額通報交易紀錄簿
洗錢特定金額是多少
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