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郵政儲金匯業局防制洗錢注意事項

D.存款帳戶密集存入多筆小額款項，並立即以大額或分散方式提領，僅留下象徵性餘額，其款項與客戶之身分、收入顯不相當或本身營業性質無關者。 E.儲戶經常於相關帳戶間移轉 ...

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