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台財融（三） 字第0918010054 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

已接獲通報或已知悉屬疑似洗錢之交易者，則不以金額大小為限。 3 客戶有關交易如有 ... (1) 客戶突有不尋常之大額存款且與其身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關者 ...

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