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大額匯款申報
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防洗錢,入出境重擬申報額 - 天秤座法律網
另外,洗錢防制法之修法於6月28日施行後,擬進一步推動「大額交易無現金化」。依現行規定,民眾到金融機構匯款、提現時,金額五十萬元以上,就要留存紀錄。
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「大額匯款申報」
的人也找了:
大額轉帳通報
洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
大額提領現金
大額通報交易紀錄簿
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
大筆現金存銀行
存款50萬申報