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大額匯款申報
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影/便民!銀行50萬以下存匯款交易熟客可不用身分驗證
顧立雄說,50萬以上要作大額通貨申報,所以一定要查核;但50萬以下是關懷客戶多於洗錢防制。民眾跟行員這兩個常常混在一起,因為警政署對金融業有要求 ...
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「大額匯款申報」
的人也找了:
大額轉帳通報
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疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
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一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
大筆現金存銀行
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