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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
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業別洗錢及資恐態樣(含代碼) 銀行業A11:同一帳戶在一定期間內 ...
A11:同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易,分別累計達特定金額以上者 ... A14:客戶突有達特定金額以上存款者(如將多張本票、支票存入同一帳戶).
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「同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者」
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大筆現金存銀行
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