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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
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https://www.futures.org.tw/file/attachmentStatic/4028859e71a6c7c90171de79e3b118c0
期貨業疑似洗錢、資恐或武擴交易監控作業之參考實務指引
設定同一客戶於一定期間內,變更其個人資訊達一定次數以上的參數。 ... 交易人頻繁於數個不同約定存款帳戶間存入、提領交易保證金或權利金,金額達特定金額以上者。
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「同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者」
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