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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
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陳明文300萬? 007 犯嫌?被告?一周領三次四十萬元以上
一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易,分別累計達一定金額以 上,且該交易與客戶身分、收入顯不相當,或與其營業性質無關者。 二、同一客戶於同一 ...
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「同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者」
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