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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
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第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處
第八條-行政命令 · 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易,分別累計達一定金額以上,且該交易與客戶身分、收入顯不相當,或與其營業性質無關者。 · 二、同一客戶於 ...
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「同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者」
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