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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定 ... - 銀行公會

9 Q7：「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢. 及打擊資恐內部控制與稽核 ... 12 Q9：依辨識實質受益人之第一步驟，直接或間接持有法人客戶之股.

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  1. 豁免辨識實質受益人
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  2. 下列何者不得免辨識實質受益人
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  3. 實質受益人辨識原則
    4.
  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
    5.
  5. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
    6.
  6. 實質受益人辨識順序
    7.
  7. 金融機構應辨識實質受益人的對象
    8.
  8. 實質受益人定義
    9.