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虛擬通貨的洗錢防制監管 - Google 圖書結果

(六)法人與實質受益權 為避免VASPs遭不法人士濫用於從事洗錢或恐怖融資, ... 即時掌握並識別VASPs「實質受益人」及其他與VASPs產品或服務有關訊息正確性之能力[89]。

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  1. 豁免辨識實質受益人
    2.
  2. 下列何者不得免辨識實質受益人
    3.
  3. 實質受益人辨識原則
    4.
  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
    5.
  5. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
    6.
  6. 實質受益人辨識順序
    7.
  7. 金融機構應辨識實質受益人的對象
    8.
  8. 實質受益人定義
    9.