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111年洗錢防制法大意考點破解+題庫[郵政招考]

依金融機構防制洗錢辦法第3條第9款:金融機構確認客戶身分措施,應依下列規定 ... 但符合下列各目情形者,得先取得辨識客戶及實質受益人 票,例如用支付貨款名目匯錢至海外 ...

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  3. 實質受益人辨識原則
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  5. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
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