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免辨識實質受益人九類
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防制洗錢打擊資faq
「實質受益人」是指對法人「具所有權或最終控制權的自然人」,也是金融機構必須 ... 之下列資訊,辨識及驗證客戶身分:(1)客戶或信託之名稱、法律形式及存在證明。
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「免辨識實質受益人九類」
的人也找了:
豁免辨識實質受益人
下列何者不得免辨識實質受益人
實質受益人辨識原則
顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
銀行辨識實質受益人實務參考做法
實質受益人辨識順序
金融機構應辨識實質受益人的對象
實質受益人定義