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免辨識實質受益人九類
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洗錢防制法及相關規定問答集
答:所謂「實質受益人」是指對該法人、團體「具最終控制權的自然. 人」。依據國際標準,金融機構應依下列順序確認客戶的實質受. 益人:. (1)持有法人股份或 ...
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「免辨識實質受益人九類」
的人也找了:
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銀行辨識實質受益人實務參考做法
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