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免辨識實質受益人九類
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壹、簡介
持續監控與申報. 記錄保存. 洗錢、資恐及資助武擴之監控. 驗證. 交易監控. 客戶審查. 身份辨識. 實質受益人. 風險評估. 記錄保存. 加強客戶審查. 重要政治性職務人士.
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「免辨識實質受益人九類」
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豁免辨識實質受益人
下列何者不得免辨識實質受益人
實質受益人辨識原則
顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
銀行辨識實質受益人實務參考做法
實質受益人辨識順序
金融機構應辨識實質受益人的對象
實質受益人定義