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金融機構防制洗錢辦法總說明 - 行政院公報資訊網

九、金融機構完成確認客戶身分措. 施前，不得與該客戶建立業務. 關係或進行臨時性交易。但符. 合下列各目情形者，得先取得. 辨識客戶及實質受益人身分之. 資料，並於 ...

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