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銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局

九、金融機構完成確認客戶. 身分措施前，不得與該客戶建立. 業務關係或進行臨時性交易。但. 符合下列各目情形者，得先取得. 辨識客戶及實質受益人身分之資. 料，並於 ...

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