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洗錢防制法實務解析

4 辨識法人及法律協議之實質受益人方式是否正確？ 5 是否確認法人之代表人為何並對其進行身分辨識？ 6 是否辨識及確認取得授權為代理行為人 ...

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  1. 豁免辨識實質受益人
    2.
  2. 下列何者不得免辨識實質受益人
    3.
  3. 實質受益人辨識原則
    4.
  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
    5.
  5. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
    6.
  6. 實質受益人辨識順序
    7.
  7. 金融機構應辨識實質受益人的對象
    8.
  8. 實質受益人定義
    9.