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自律規範 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會

（二）對於由代理人建立業務關係或交易者，應確實查證代理之事實，並依前目方式辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。 （三）辨識客戶實質受益 ...

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