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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

2018 7-9月. 2018 10-12月. 2019 1-3月 ... 直接成果1: 各國要適當的辨識、評估和了解其自身洗錢及資恐的風險，並協調國 ... 金融機構CDD、實質受益人審查義務.

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  1. 豁免辨識實質受益人
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  2. 下列何者不得免辨識實質受益人
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  3. 實質受益人辨識原則
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  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
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  5. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
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  6. 實質受益人辨識順序
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  7. 金融機構應辨識實質受益人的對象
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  8. 實質受益人定義
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