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證券商防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集

ii. 於符合「金融機構防制洗錢辦法」第3 條第9 款及「證. 券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」第2 點第10. 款及第11 款要件下，得於取得辨識客戶及實質受益人.

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  1. 豁免辨識實質受益人
    2.
  2. 下列何者不得免辨識實質受益人
    3.
  3. 實質受益人辨識原則
    4.
  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
    5.
  5. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
    6.
  6. 實質受益人辨識順序
    7.
  7. 金融機構應辨識實質受益人的對象
    8.
  8. 實質受益人定義
    9.