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防制洗錢與打擊資恐相關法令(三)-知識百科

但符合下列各項情形者，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務關係 ... (9) 建立業務關係或交易時，有其他異常情形，客戶無法提出合理說明。

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  3. 實質受益人辨識原則
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  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
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  5. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
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  6. 實質受益人辨識順序
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  7. 金融機構應辨識實質受益人的對象
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