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防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集―― 投信投顧事業篇

及未發行無記名股票者，得免辨識及驗證實質受益人身分。 ... 等九類身分者，除有第 ... (2)金融機構防制洗錢辦法第3 條第9 款規定，金融機構完成確認 ...

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  1. 豁免辨識實質受益人
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  2. 下列何者不得免辨識實質受益人
    3.
  3. 實質受益人辨識原則
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  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
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  5. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
    6.
  6. 實質受益人辨識順序
    7.
  7. 金融機構應辨識實質受益人的對象
    8.
  8. 實質受益人定義
    9.