你即將離開本站

並前往https://www.mjib.gov.tw/userfiles/files/35-%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95/files/%E8%87%AA%E5%BE%8B%E8%A6%8F%E7%AF%84/02-02-01.pdf

「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局

三） 辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠. 來源之資料或資訊。 ... 9. 九、依據銀行洗錢及資恐風險評估相關規範辨識為高風險或具特定高風險.

確定！ 回上一頁

查詢 「免辨識實質受益人九類」的人也找了：

  1. 豁免辨識實質受益人
    2.
  2. 下列何者不得免辨識實質受益人
    3.
  3. 實質受益人辨識原則
    4.
  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
    5.
  5. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
    6.
  6. 實質受益人辨識順序
    7.
  7. 金融機構應辨識實質受益人的對象
    8.
  8. 實質受益人定義
    9.