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中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

八）建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國 ... 三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。

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