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防制洗錢術語表 - ACAMS

貝納米帳戶由某個人或實體代表他人持有，與印度次大陸的哈瓦拉地下錢莊體系相關。 ... 易被用於洗錢的「處置階段」，犯罪分子可透過在金融機構帳戶中存入現金的方式將 ...

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