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第一商業銀行客戶身分資料審查問答集1.為什麼需要 ... - 第一銀行

客戶盡職調查(Customer Due Diligence, CDD)是洗錢防制的重要工作項目之一，. 為免帳戶淪為有心人士利用的犯罪工具(例如人頭帳戶)，因此我們需要定期確. 認及更新客戶資料 ...

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