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中國信託警示帳戶
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存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
一、警示帳戶:指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要,通報銀行將存款帳戶列為警示者。 · 二、衍生管制帳戶:指警示帳戶之開戶人所開立之其他存款帳戶,包括依第 ...
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