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[爆卦]中國信託客戶審查ptt是什麼？優點缺點精華區懶人包

為什麼這篇中國信託客戶審查ptt鄉民發文收入到精華區：因為在中國信託客戶審查ptt這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者frenk850501 ()看板Bank_Service標題[問題] 中信的洗錢防制也硬起來了嗎...

作者frenk850501 ()
看板Bank_Service
標題[問題] 中信的洗錢防制也硬起來了嗎？
時間Tue Apr 3 12:52:36 2018

剛剛收到中信的信件

裡面內容是洗錢防制法的客戶審查書

http://imgur.com/XY3KaMG

http://imgur.com/6rFx0Uq

雖然覺得這沒什麼

不過感覺最近的審查機制有變嚴格了

看看之前的玉山

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.73.109
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1522731158.A.4C9.html
※ 編輯: frenk850501 (111.255.73.109), 04/03/2018 12:55:26
※ 編輯: frenk850501 (111.255.73.109), 04/03/2018 12:55:52
推 martinchen12: 過年前也有收到 04/03 13:37
推 MJdavid: 不寄回去會怎樣？ 04/03 13:41
推 cytochrome: end of service 04/03 16:04
推 gottsuan: 信上就有寫了 期限內未交付銀行可以停止終止你的服務 04/03 16:10
推 Go2: 板上有文章 可以翻翻 04/03 16:23
推 shengjung: 上一年就收到特地跑回分行處理了@@！ 04/03 17:04
推 popcan80: 不寄回去就關戶嘍 04/03 19:39
推 qxxrbull: 是掛號嗎？ 我怎麼沒收到 04/03 20:40
→ qxxrbull: 還是說會看交易紀錄和資產多寡才會寄？ 04/03 20:41
→ s043116: 之前收過 然後就忘記了 過了半年還打去公司催我快寫... 04/03 20:55
推 flora1210: 今天也有收到..... 04/03 21:05
推 ah11851152n: 請問有電子檔可以填嗎？想直接email去 04/03 21:27
→ tonybbbb: 我記得電子檔是寫說 若沒問題就直接以新版執行... 04/03 21:41
推 adamas0422: 這張我直接拿來墊便當 04/03 22:05
推 Omlet: 終止就終止阿 錢趕快退一退一切好說 04/03 22:08
推 s39411143: 還沒收到 也太麻煩吧 每個人都會有嗎 04/03 22:11
推 wang0920: 我也沒有收到啊！ 04/03 22:29
推 ljh792: 有收到+1 剛好環球悠遊感應壞了 還以為是中信鎖我卡 04/03 22:30
→ frenk850501: 我的中信帳戶主要是家人每個月匯生活費給我 平常沒 04/03 22:40
→ frenk850501: 有大額的出入 重要帳戶還是在richart 是平信寄出 04/03 22:40
推 tenghui: 好像沒收過 中信只擺了USD沒TWD 該不會也被列為關懷對象 04/03 22:45
推 ruve: 慢慢的偏向美國那樣，疑似洗錢且客戶不願配合調查，主動關帳 04/04 00:38
→ ruve: 戶，錢用支票退還 04/04 00:39
推 jefflin555: 我有收到，而且我一直沒理他，有一天帳戶突然就不能 04/04 05:51
→ jefflin555: 用了，只好硬著頭皮跑去分行交 04/04 05:51
→ smallshow3: 我一直沒收到，只有金融卡怪怪的 04/04 12:13
推 wang0920: 這個被封鎖連信用卡也不能刷嗎？我沒有收到該去銀行問 04/04 17:06
→ wang0920: 嗎？ 04/04 17:06
推 TOxTOxRO: 我也沒收到欸 每個人都會有嗎？ 04/04 17:23
→ tonybbbb: 我的是去年暑假申請 因此收到是寫若有問題請回覆 04/04 21:27
→ tonybbbb: 若沒有回覆就等同同意新制度方案 04/04 21:27
推 weron: 我沒回被限制開新業務，像定存就不能開，但是轉帳還能用 04/08 07:59

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