為什麼這篇中國信託洗錢防制ptt鄉民發文收入到精華區：因為在中國信託洗錢防制ptt這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者loken0408 (男人野蠻劍)看板Stock標題[請益] 配合洗錢防制法不補件就不給下單時間...
今天收到中信證券的信
要我配合洗錢防治法一個月內傳身分證過去
如不配合：
「您的證券、期貨及複委託帳戶之徵信額度將控管為零，僅能了結既有庫存部位，
新增交易將被暫時停止，直到您補齊相關資料及文件為止。」
明明開戶就有提供身分證為何還要在提供一次?
洗錢防治法有管這麼寬?
銀行都不敢說不提供就停帳號，為何證券就敢?
https://imgur.com/bZJnbc7
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→ dalyadam : 純粹問好玩 07/24 22:24
不是喔 2年前就把股票匯撥走了之前開戶營業員說手續費一律38折
用了一年心血來潮一算手續費怎是6折
問營業員說有送件但沒核准
一整個超怒！沒核准也要通知阿，要求賠償也沒下文
一怒之下把股票全部匯撥去新光證券下單
※ 編輯: loken0408 (114.37.172.186 臺灣), 07/24/2021 22:28:17
推 vastwu : 你要不要先說一下有沒有做什麼虧心事呢^^ 07/24 22:25
→ IPHONE10 : 真韭 07/24 22:26
推 zxcv91039 : 發生什麼事才會被要求 07/24 22:26
2年沒用這個帳戶了→ laya1017 : 要不要打電話問客服看看？感覺怪怪的 07/24 22:26
噓 darkMood : 廢話，不給你交易又不算什麼，當然敢 07/24 22:27
去年有新聞，銀行通知客戶說不給資料不給用客戶鬧到上新聞，結果銀行縮了，說不提供還是可以正常使用
推 njnjy : 看你帳戶有沒有異常的資金流動 07/24 22:28
兩年金額都是0喔推 ryusenming : 就洗錢防制法的法規阿 07/24 22:28
→ njnjy : 被詐騙集團拿去當人頭之類的 07/24 22:28
※ 編輯: loken0408 (114.37.172.186 臺灣), 07/24/2021 22:31:02推 Ryuce : 所以實際上是第幾條的什麼規定？ 07/24 22:29
→ njnjy : 都說洗錢防治法了為何不行 07/24 22:29
→ ryusenming : 看到定審,我猜你的職業是比較敏感點的 07/24 22:29
軍公教算敏感職業??※ 編輯: loken0408 (114.37.172.186 臺灣), 07/24/2021 22:32:04
→ ryusenming : 洗錢防制法第七條跟金融機構防制洗錢辦法5-1-1 07/24 22:31
推 m13579 : 先打電話確認吧 07/24 22:32
→ ryusenming : 我只是猜個大概,太細的沒辦法跟你說 07/24 22:32
→ ryusenming : 反正這個是例行公事,你不補就暫時沒辦法用 07/24 22:32
→ ryusenming : 等你補完就恢復正常 07/24 22:33
推 xuane : 靜止一段期間，現在突然有動靜被注意應該是正常？ 07/24 22:33
2年來該帳戶金額都是0→ xuane : 另外中信KYC特別嚴格 07/24 22:33
※ 編輯: loken0408 (114.37.172.186 臺灣), 07/24/2021 22:35:07推 hijessie : 中信真的比較囉嗦，他們三不五時都會問東問西 07/24 22:33
→ m13579 : 圖片說定期審查了 有疑慮先聯絡營業員 確認狀況後 07/24 22:34
→ m13579 : 再看要怎麼做 07/24 22:34
→ ryusenming : 開戶是有身分證,但之後你可能會遷戶籍什麼的 07/24 22:34
噓 YouAre5566 : 不傳 等答案 下個月等您分享 07/24 22:34
→ ryusenming : 資料會變動,定審就是要定期更新你的資料... 07/24 22:34
→ Ryuce : 央行 金管會 也算軍公教吧 07/24 22:37
推 patric1224 : 反正沒使用就不補啊。 07/24 22:39
噓 Hatewoman : 就定審阿 07/24 22:40
→ Hatewoman : 不傳就停帳戶阿 07/24 22:41
→ tangerineX : 不問營業員是在？ 07/24 22:41
→ Hatewoman : 洗防沒做好金管會罰單600萬起跳 07/24 22:42
→ eviliori : 靜止戶突然使用會被關切 07/24 22:42
推 ryusenming : 不想再收到就找時間去結清帳戶吧 07/24 22:42
→ Hatewoman : 跟你這個沒啥貢獻的客戶比，當然遵守法規比較重要 07/24 22:43
→ Hatewoman : 不爽就去結清，券商不差你這客戶 07/24 22:43
→ ryusenming : 你留這個帳戶在那邊他們也麻煩,你也煩,真的結清好 07/24 22:44
噓 ru8bj6 : 你有跟營業員問過了嗎？銀行按法規辦事你不爽配合就 07/24 22:44
→ ru8bj6 : 把剩餘部位轉去別的戶頭啊，愛用又愛嫌= =？ 07/24 22:44
推 loveponpon : 凱基也會問東問西 07/24 22:45
噓 qqq5890003 : 定審啦== 07/24 22:50
噓 devidevi : 就定期清理帳戶，你要證明是本人使用 07/24 22:51
→ devidevi : 應該說你要證明目前還是本人使用 07/24 22:52
推 abccbaandy : 不爽就去投訴金管會阿，在這篇發文有用？ 07/24 22:54
推 elfish123 : 都沒錢在裡面了隨便啊 07/24 22:56
推 henry10818 : 反正你也沒在用 07/24 22:56
→ dos01 : 兩年金額都是0的戶頭突然啟用 被問很正常吧 07/24 22:57
噓 firelin : 2年沒往來，突然交易，證件可能換過 07/24 22:57
→ iPhoneMath : 你職業沒意外是中低風險 ，3.4年會問一次，不做洗防 07/24 22:59
→ iPhoneMath : 的公司你才要怕 07/24 22:59
推 mirce : 不用就結清 放過自己 也放過銀行 07/24 23:00
→ gp03sp : 洗錢防制就是這麼大牌，你不爽就乖乖銷戶。 07/24 23:03
→ gp03sp : 另外，你這帳戶大概是貢獻度太低，所以只發mail跟你 07/24 23:07
→ gp03sp : 通知，大戶的話，營業員早就先電話說明了，多少貢獻 07/24 23:07
→ gp03sp : 就多少服務。 07/24 23:07
噓 IanLi : 沒交易沒部位的帳戶是有啥好悲憤的 07/24 23:11
推 jerrylin : 反正你也沒在用 07/24 23:13
推 joe83523 : 正常啊 一兩年就要調查一次 有的自己上網寫一寫 有 07/24 23:35
→ joe83523 : 的需要補件 若是有需要用到的話 就配合一下 不要為 07/24 23:35
→ joe83523 : 難營業員了 07/24 23:35
噓 iamchuan314 : 不爽不要用不會嗎 07/24 23:46
推 s860134 : 這是法規遵循 其實有時候你不管也不會限制下單 07/25 00:14
→ s860134 : 銀行也是作作形式 07/25 00:14
→ gary60419 : 那就不要補了 07/25 01:28
推 s100041047 : 發文的語氣聽起來就有夠討人厭，人家依法行政好嗎zz 07/25 05:22
推 sisistar : 配合一下洗錢防制作業好嗎？ 07/25 07:47
→ sisistar : 信裡面有寫就定期審查和資料更新 07/25 07:48
推 sisistar : 你有換過身分證件嗎 07/25 07:50
推 kevin600339 : 他就是依法行政啊。而且你是軍公教？那你還？？？ 07/25 08:17
推 cade0403 : 法規要求 沒交易是真的可以不用管 07/25 10:50
推 cade0403 : 洗錢防制是需要定期審查的 高風險每年審查 一般人就 07/25 10:54
→ cade0403 : 幾年審查一次 07/25 10:54
噓 samsungS6 : ㄏㄏㄏ 討拍被打臉 07/25 11:11
推 speedoflight: 高風險客戶才需要每年定審一次啦，一般風險客戶才 07/25 13:01
→ speedoflight: 會開戶三年才做定審 07/25 13:01