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[爆卦]aml名單是什麼？優點缺點精華區懶人包

雖然這篇aml名單鄉民發文沒有被收入到精華區：在aml名單這個話題中，我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 aml名單產品中有19篇Facebook貼文，粉絲數超過6萬的網紅科技產業資訊室，也在其Facebook貼文中提到， 打擊勒索軟體 美國制裁俄羅斯Suex加密幣交易所 美國財政部採取有力措施打擊勒索軟體，已將俄羅斯加密幣交易所 Suex 列入黑名單，原因是其藉勒索軟體進行洗錢、詐騙、勒索軟體攻擊等非法活動相關的數億美元的加密貨幣交易。 事實上，勒索軟體支付贖金經常利用一些虛擬貨幣交易所，這也成為該不法生態系統之...

「aml名單」的推薦目錄
  • 科技產業資訊室

    aml名單 在 科技產業資訊室 Facebook 的精選貼文

    2021-09-23 16:54:36
    有 30 人按讚

    打擊勒索軟體 美國制裁俄羅斯Suex加密幣交易所

    美國財政部採取有力措施打擊勒索軟體，已將俄羅斯加密幣交易所 Suex 列入黑名單，原因是其藉勒索軟體進行洗錢、詐騙、勒索軟體攻擊等非法活動相關的數億美元的加密貨幣交易。

    事實上，勒索軟體支付贖金經常利用一些虛擬貨幣交易所，這也成為該不法生態系統之一關鍵環節，使虛擬貨幣是促進勒索軟體支付和相關洗錢活動的主要手段。美國一直是在虛擬貨幣領域應用其反洗錢/打擊資助恐怖主義 (AML/CFT) 框架的領導者，包括金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 發布有關銀行保密應用指南2013 年和 2019 年該領域的法案規則....

  • iThome

    aml名單 在 iThome Facebook 的最佳貼文

    2021-08-18 20:33:09
    有 16 人按讚

    反洗錢（AML）一直是整個金融業兢兢業業、嚴陣以待的議題，他們拼命抓漏，也不願放過任何風險。對此玉山銀行靠AI模型和三大步驟，來簡化傳統耗時耗力的AML負面新聞蒐集工作。他們設計一套黑名單偵測流程，以自然語言處理（NLP）技術來加速負面新聞辨識

    #看更多 https://www.ithome.com.tw/news/146201

  • 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain

    aml名單 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最佳貼文

    2021-07-09 14:07:40
    有 22 人按讚

    #台灣 #政府監管 #加密貨幣交易所 #反洗錢
    【中國禁令下，台灣能成加密貨幣避風港？外媒不看好：監管新規嚴苛、投資者風險趨避...】

    🤔中國近來嚴打比特幣挖礦、交易，台灣是否能承接出走的資源、成為新一代加密貨幣發展中心？

    外媒《CoinDesk》專訪蔡昆洲律師、MaiCoin 執行長劉世偉、前立委許毓仁、DeFi 借貸協議 Cream Finance 和 NAOS Finance 高層等多位業界大老，指出仍面臨諸多阻礙...

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    ① 台灣監管逼近！數寶 7/1 起「關停交易所業務」，8家金管會名單剩5家
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    ② 中國重拳！挖礦不夠，還關掉軟體公司，央行：不得為虛擬貨幣交易公司「提供任何服務」
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    ①+② 天橋資本創辦人：中國封殺 BTC 是「利多」，比特幣將更環保、擺脫其影響
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