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[爆卦]內控自評問卷是什麼？優點缺點精華區懶人包
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#1內控自行評估問卷設計與執行方法
誰負責內控自評. 由董事會及經理人負責. ✓ 建立、實施和維護內部控制制度係董事會及經. 理人之責任。 ✓ 公司應依規定自行檢查內部控制。
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#2內控自評<表單下載>
內部控制 自行評估作業(Control Self-Assessment，CSA，簡稱：內控自評)是為有助檢查、評估及報導目標達成的前瞻方法，本校自104年度起推動內控自評，運用COSO五大要素及17 ...
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#3E化內控自評對公司治理的效益
根據證交所臺證治字第0990010859號函 ，上市櫃公司需依參考範例文件將適當的內控自評題目分給董事會成員、經理人、一般員工，每人每年至少填寫一份題目適當的問卷（可採用 ...
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#4內部控制制度有效性判斷參考項目
上市櫃公司可依此份文件，將適當題目給董事會成員、經理人、一般員工來分別填寫，每人每年至少填寫一份適當題目的問卷 ... 自事實發生之日起60日內，召開股東臨時會補選之 ...
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#5內部控制自評的頻率如何？換言之
稽核人員可以利用內控自行檢查了解企業流程、設定控制和固有風險，並提供有價值的改善建議。 內控自評的作法基本上包含三種型態： 促導小組會議、問卷調查及管理性產出分析 ...
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#6內控自評與稽核實作 - 臺中市北屯區公所
依規定編製問卷. 進行調查工作。 承辦人（填. 表人）未落. 實依規定執. 行本項控制. 作業控制重. 點一之評估. 工作。 …………，. 爰請承辦同. 仁應落實依. 規定辦理，. 以確保 ...
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#7企業內控自評E 化之風險預警管理
3. 歷年內控自評問卷尋找和統計分析簡便，即時彙整和產出報表功. 能。4. 合乎法令規定，管控權責職限，易有效減輕相關人員法律風險。 黃士銘、黃素慧、吳東憲與陳譽民（ ...
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#8附表一OOO 年董事成員績效評估自評問卷
險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論. 1 2 3 4 5. 14. 董事未兼任多家公司的董監事職務. 1 2 3 4 5. D. 內部關係經營與溝通. 附表二. OOO 年董事成員績效評估自評 ...
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#9自行評估問卷設計標準範本_內控法規COSO五大組成要素
六、 新增評估問卷-內控法規COSO五大組成要素(104年7月新版). 七、 內部控制與內控自評項目的關聯性. 八、 如何設計適合自己公司的內控自評問卷表. 九 ...
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#10企業如何簡化新內控自評執行下之自評作業流程
理委員會(以下簡稱「金管. 會」) 99 年4 月26 日發布之. 內部控制制度有效性判斷參. 考項目，判斷項目長達52. 頁，對於得每年實施內控自評. 的企業是個困難的挑戰，此 ...
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#12JACKSOFT 雲端內控自評管理平台
Jacksoft 雲端內控自評管理系統(JCSA) 依COSO 架構設計，可有效降低企業成本支出，減少人力花費，具備多國語言(繁、簡、英)，適合集團企業全球監理，讓稽核人員更有 ...
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#13▼ 洪老師編製CD光碟▼ 授權企業常用範本及範例影音檔請 ...
中文版內控自行評估問卷(作業層級)授權版. 英文版內控自行評估問卷. 中文版內控自評問卷(五大組成要素)授權版. 內控紙本表單授權版(含一粒一修表單). Excel英文版本自評 ...
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#14自行評估問卷設計標準範本_COSO五大組成要素-公開課程
4. 自行檢查表之底稿編輯製作. 六、 新增評估問卷-內控法規COSO五大組成要素(104年7月新版). 七、 內部控制與內控自評項目的關聯性. 八、 如何設計適合自己公司的內控自評 ...
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#15105學年度內部控制宣導暨自我評估問卷撰寫研習 - 稽核室
... 內部控制宣導暨自我評估問卷撰寫研習. 105學年度內部控制宣導暨自我評估問卷撰寫研習. 內控自評說明會01 · 內控自評說明會02 · 內控自評說明會03 · 內控自評說明會04.
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#16雲端內控自評管理平台JCSA 6.1版新版上市,歡迎預約體驗!!
雲端內控自評管理平台JCSA 6.1 新版上市. AI時代下，有效落實內控三道防線防禦機制最佳利器!! 新增功能如下：. 1．符合COSO ERM 2017新架構，落實策略性風險管理
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#17中華汽車工業(股)公司董事會績效評估自評問卷
中華汽車工業(股)公司董事會績效評估自評問卷. 項次. 評核項目. 非常不同意. (1 分). 不 ... 對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 12. 董事會對審議議題的重要性與發展方向 ...
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#18內控自評- 維基百科，自由的百科全書
公司治理為企業共同的重要課題，內控自評透過對企業活動之風險與控制等事項，進行檢查及評估，可作為企業檢討與改善內部控制制度的建議，進而落實公司治理。美國內部稽核 ...
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#19董事會績效評估
績效考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由. 統籌之執行單位行政部將資料統一回收 ... ○ 111 年度董事會成員(內控)自評結果. 以上當年度自評結果敬請參考附件檔案(連結)。
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#20鴻碩精密電工股份有限公司111 年董事會績效評估自評問卷
險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 1 2 3 4 05. 10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流. (如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項. 時，需開會討論。每年 ...
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#21內部稽核
... 自評表單或問卷結果，作為評估公司整體內部控制制度有效性之依據。 2.執行公司內部控制各項循環、各項管理辦法及主管機關規定之稽核業務，並依法申報年度稽核計劃 ...
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#22績效考核自評問卷
每季定期性董事會內部稽核主管會向董. 事會報告,以利董事有效評估與監督。 107年度內部控制制度已包含五大要素. 等循環控制作業,並已於106.11.13 經. 董事會 ...
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#23建新國際股份有限公司109年審計委員會績效評估自評問卷
審計委員是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種. 風險?委員會是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討. 論? 5%. 5. 由委員依實際狀況0-5分給分。
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#24初任訓練_獲利究竟被誰偷走了－自評問卷
(9)內部控制與內控自評項目的關聯性 (10)如何設計適合自己公司的內控自評問卷表 筆試測驗17:00 ~ ◇適合對象稽核、審計、經營分析、財會、人資、銷售、採購、生產 ...
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#25育學而Excel電腦物料編碼原則
內稽系列_(台北、台中)105年新增內控法規COSO五大組成要素自評問卷範例解說(上機課、可抵內稽)(原：內部控制制度自行評估設計和執行案例探討)
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#26附表二-OOO年董事成員績效評估自評問卷.odt
OOO年董事成員績效評估自評問卷. 附表二. 評估項目. 評估結果. 備註. 公司目標與任務之 ... 內控制度之執行與追蹤情形予以討論. 1 2 3 4 5. 董事未兼任多家公司的董監事職務.
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#27董事會績效評估
其評估之方式，包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評方式進行績效評估。分別依「董事會績效評估自評問卷」、「審計委員會績效評估自評問卷」、「薪資報酬委員會 ...
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#28內部控制制度設計實務與自行評估作法
... 自評單位)自行認定之內部控制重. 大缺失及其改善計畫據以編製「評估總表」，再併同「作業層. 級自行評估統計表」及「未符合項目一覽表」提經內部控制小. 組或內部稽核小組 ...
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#29利用雲端技術建立企業內控自評管理平台開發計畫
議、問卷調查及管理性產出分析。其中問卷調查更是內部. 稽核部門考量低作業成本的首選，其佔整體內控自評(CSA). 作業方法的70%。但書面問卷調查的方式也遇到許多問. 題 ...
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#30臺灣產物保險股份有限公司董事績效評估辦法
表二「董事成員同儕考核自評問卷」，最後將資料統一回收後，針對第. 七條之評估 ... 董事是否對內控制度之執行與追蹤狀. 態予以討論? 是. 否. 15. 董事是否未兼任多家公司的 ...
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#31年董事會績效評估自評問卷
險,且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 1. 2. 3 4. 5. 9. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流. (如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項. 時,需開會討論。每年 ...
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#32107 年董事會成員自評問卷
107 年董事會成員自評問卷. Page 2. 2. 自評項目. 自評結果. 備註. 各種風險?董事是否對內控制度之執行與追蹤狀. 態予以討論? 否. 15.董事是否未兼任多家公司的董監事職務?
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#332020 董事會績效考核評鑑結果
功能性委員會績效考核自評問卷1 份. 各考核項目評分採5 個等級之方式呈現，考核 ... 董事出席董事會情形良好，於董事(含獨立董事)與經營團隊、稽核主管以及簽證會計師有良好 ...
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#34董事會自我評鑑或同儕評鑑作業辦法
... 自. 評問卷」、附表二「董事成員（自我或同儕）考核自評問卷」及附表三「功能性. 委員會績效考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位或董事會. Page 2. 秘書室 ...
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#35稽核知識管理平台--內控自評子系統CSA
稽核人員可以利用內控自行檢查了解企業流程、設定控制和固有風險，並提供有價值的改善建議。 內控自評的作法基本上包含三種型態： 促導小組會議、問卷調查及管理性產出分析 ...
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#36旭軟電子科技股份有限公司SUNFLEX TECH CO., LTD
(三)董事會成員績效自評：每年年度結束時，由董事會議事事務單位收集董事會活. 動相關資訊，並分發「董事會成員績效考核自評問卷」予各董事填寫。 ... 種風險，且對內控制度 ...
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#37台榮產業股份有限公司董事會及功能性委員會評鑑辦法
風險，並對內控制度之執行與追蹤情形予以討. 論？ 是. 否. 附表二. 台榮產業股份有限公司109年董事成員自我考核自評問卷. Page 9. 2. 考核項目. 考核結果. 備註. 14. 董事 ...
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#38永豐金融控股股份有限公司董事會績效評估辦法
附表三「審計委員會績效評估自評問卷」、附表四「薪資報酬委員會. 績效評估自評 ... 風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討. 論. 附表一. 永豐金融控股股份有限公司 ...
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#39永豐金融控股股份有限公司董事會績效考核自評問卷
險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 附表一. 永豐金融控股股份有限公司董事會績效考核自評問卷. Page 2. 2. 考核項目. 考核結果. 備註. 極. 差. （. 非. 常. 不.
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#40中華電信股份有限公司董事會績效評估辦法
二、「董事成員績效評估自評問卷」：每位董事對自我表現之績效評. 估。 行政作業 ... 種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予. 以討論. 1 2 3 4 5. 10. 董事會有定期且徹底 ...
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#41東元電機股份有限公司- 董事會績效評估辦法
四、由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附表一. 「董事會績效評估自評問卷」、附表二「董事成員績效評估 ... 險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 1 2 3 ...
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#42須於「報名截止日」前，繳納全額課程費用。
回首頁; 課程名稱:(取消開課)05/28-05/29國際內控自評師CCSA專業輔導系列─內部控制自行評估之理論與實務(2天套裝課程). 回上頁. 須於「報名截止日」前，繳納全額課程 ...
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#43元大證券股份有限公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法
會績效考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位或董事會秘書室將資 ... 董事會是否對內控制度之執行與. 追蹤狀態予以討論? 是. 否. 10. 董事是否與簽證會計師 ...
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#44陽程科技109 年董事會績效評估自評問卷
參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司. 治理. 4.71. 7. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風. 險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 4.57. B. 8 ...
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#45寶雅國際股份有限公司109 年董事會績效考核自評問卷
險,且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 12345. 10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流. 每季至少一次。 (如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項. 時,需開會 ...
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#46政府內部控制監督作業及聲明書簽署作業簡報大綱
各機關辦理自評及內稽之表件及其佐證資料等，應自各該工作結束. 日起，以書面文件或電子化型式至少保存五年。 為落實機關自主管理，各機關於整體內部控制 ...
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#47曜亞國際股份有限公司108年董事會績效考核評問卷
險,且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 1 2. 2 3 4 (5). 10. 董事與簽證會計師 ... 曜亞國際股份有限公司108年審計委員會績效考核自評問卷. 考核項目. A. 對公司營運之 ...
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#48台灣宅配通股份有限公司
附表三「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之. 執行單位 ... 風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討. 論. 1 2 3 4 5. 10. 董事有與簽證會計師 ...
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#49評估項目評估結果備註A. 公司目標與任務之掌握B. 董事職責 ...
險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論. 1 2 3 4 5. D. 內部關係經營與溝通. 12 ... 環隆科技股份有限公司OOO 年董事成員績效評估自評問卷. Page 2. (109.11.11 版). 2.
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#50普格科技股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法
考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，針. 對第 ... 董事是否對內控制度之執行與. 追蹤狀態予以討論? 否. 是. 15. 董事是否未兼任多家公司 ...
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#51新門科技董事會及功能性委員績效評估(111 ... - SOLOMON E-S
五、內部控制。 Page 2. 董事自評(內部評估)：. 評估由股務室負責 ...
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#52福邦證券股份有限公司董事會績效評估辨法
評估自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位或董事會秘書室將資料. 統一 ... 險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 1 2 3 4 5. 10. 董事有與簽證會計師進行 ...
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#53富邦金融控股股份有限公司董事會及功能性委員會績效評估政策
富邦金融控股股份有限公司OO 年董事會績效評估自評問卷. 評估期間：受評 ... 且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 1 2 3 4 5. 10. 董事有與簽證會計師 ...
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#54將來商業銀行股份有限公司董事會績效評估準則
卷」等相關自評問卷，並負責收回後交由董事會秘書室彙總評估結果，提董事. 會報告 ... 種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予. 以討論. 1 2 3 4 5. 10. 董事有與簽證 ...
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#55高林股份有限公司董事會績效評估自評問卷
本公司董事能確實評. 估、監督公司存在或. 潛在之各種風險，且. 對內控制度之執行與. 追蹤狀態予以討論。 Page 2. 2. 附表一109 年董事會績效評估自評問卷.
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#56董事會績效評估辦法
(四)董事會議事事務單位應彙整「董事會成員績效考核自評問卷」並編制「董事. 會成員績效考核自評彙整表」，併同前款「董事會績效考核自評問卷」之評 ... 種風險，且對內控 ...
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#57聯茂電子股份有限公司董事會績效評估辦法及程序
評估自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位或董事會秘書室將資料. 統一 ... 對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 1 2 3 4 5. 10. 董事有與簽證會計師進行充分 ...
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#58委員會- 台灣積體電路製造股份有限公司
財務、會計或內部稽核主管之任免；; 審計暨風險委員會職責履行情形；; 審計暨風險委員會績效評量自評問卷；及; 其他依法令或本組織章程 ...
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#59111年董事會暨功能性委員會內部績效評估結果報告
期評估內控制度有效性之考核。 C.對公司營運. 之參與程度. 10.董事在董事會做出有效的貢獻 ... ※111年度薪資報酬委員會績效評估自評問卷：應收3份，實收3份。 Page 15. 15.
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#60台灣亞銳士股份有限公司
附表二：董事成員(自我或同儕)考核自評問卷. 附表三：薪資報酬委員會績效考核自評 ... 險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 1 2 3 4 5. 10. 董事有與簽證會計師進行 ...
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#61董事會績效評估辦法
4 董事會績效內部評估程序. 4.1 每年年度結束後，由議事單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事會. 績效評估自評問卷」及「董事成員績效評估自評問卷」。 4.2 由 ...
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#62商億全球控股有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法
評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，針對第. 八條 ... 3.董事會能確實評估、監督公司存在. 或潛在之各種風險，並對內控制度. 之執行與追蹤 ...
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#63欣泰石油氣股份有限公司董事會績效評估辦法
四、 由董事會秘書收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附表一. 「董事會績效考核自評問卷」、附表二「董事成員(自我或同 ... 種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予. 以 ...
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#64董事會績效評估辦法
... 自評問卷」：執行單位對整體董. 事會(含功能性委員會)表現之績效評估。 二、「董事 ... 險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 1 2 3 4 5. 10. 董事有與簽證會計師 ...
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#65董事會績效評估辦法
第六條（評估程序）. 每年年度結束時，由執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事. 會績效評估問卷」及附表二「董事成員績效自評問卷」，最後將資料統一 ...
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#66董事會績效評估機制
每份績效評估問卷共20項自評指標，其中包含對公司會計制度、財務狀況與財務報告 ... 針對109年自評指標較低分項目「董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控 ...
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#67董事會暨功能性委員會績效評估辦法
績效考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位（或董事會秘書室）. 將 ... 公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性；評核年度審. Page 19. 5. 附件三.
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#68飛宏科技股份有限公司董事會績效評估辦法
... 自評問卷」並編制「董. 事會成員績效考核自評彙整表」，併同前款「董事會績效考核 ... 14. 董事已確實評估、監督本公司存在或潛在之各種. 風險，並對內控制度之執行與追蹤 ...
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#69如何訂定政府內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目
報告與內部控制缺失追蹤複查情形，並參考審計(監察). 等外部單位查核意見，作為評估整體內部控制制度有效. 性之主要依據。 自評結. 果. 外部審計(監. 察) 意見. 內部稽核.
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#70德淵企業110年度董事會暨其功能性委員會自評績效評估報告
績效自評問卷：應收8份，實收8份。 面向. 「董事會整體運作情形自評問卷」. 分數. A ... 內控. 制度之執行與追蹤情形予以討論. 4.81. D.內部關係. 經營與溝通. 17.本人與簽證 ...
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#71光寶科技股份有限公司董事成員績效評估自評問卷
董事成員績效評估自評問卷. 評核年度：民國年. 註1：各項指標評估結果評分無法充分 ... 對內控制度之執行與追蹤情形予以討論. 1 2 3 4 5. 14. 董事兼任其他公司董監事職務 ...
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#72廣運機械工程股份有限公司董事會自我評鑑辦法
自評問卷 」、附表二「董事成員（自我或同儕）考核自評問卷」及附表三「功能性 ... 險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 1 2 3 4 5. 10. 董事有與簽證會計師進行 ...
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#73「內部控制制度有效性判斷參考項目」
填寫方式可採用書面或電子問卷，並經內部稽核人員查核後，整理出全公司的年度整體評估 ... 1-2 對現有供應商或代工廠商是否定期進行評鑑，如經判定為不合格者是否停止採購？
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#74董事會及董事績效評估辦法
各項核分標準如「董事會績效考核自評問卷」及「董事會成員自我考核自. 評問卷 ... 險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 1 2 3 4 05. 10. 董事有與簽證會計師進行 ...
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#75董事會及附屬功能性委員會績效評估辦法. ...
員會績效考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料統一. 回收後 ... 各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀. 態予以討論. 1 2 3 4 5. 10. 董事有與簽證 ...
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#76以組織變革理論探討導入E化內控自評對組織成員的影響
... 內控自評變革之認知與態度的差異。總計共回收有效問卷126份。研究結果發現，在實驗前後受測者對於導入E化內控自評系統的認知與態度皆較高，並無明顯差異。而在施測後對 ...
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#77MAX ECHO 鈺鎧科技股份有限公司
一、「董事會績效自評問卷」 (附件1)：每位董事對整體董事會之績效評估。 二 ... 種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討. 論. 1 2 3 4 5. 10.董事會有定期且徹底的 ...
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#78臺鹽股份有限公司董事會績效自我評鑑辦法
績效考核自評問卷」及附表四「薪資報酬委員會績效考核自評. 問卷」，分別送請董事 ... 險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 1 2 3 4 5. 10. 董事有與簽證會計師進行 ...
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#79中國信託金融控股股份有限公司董事會績效評估辦法
二、「董事成員績效評估自評問卷」(附表二)：每位董事對自我. 或同儕表現之績效 ... 3.董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且. 對內控制度之執行與追蹤狀態予以 ...
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#80臺灣水泥股份有限公司107 年董事會績效考核自評問卷
董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種. 風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討. 論. 1 2 3 4 05. 本公司董事與內部稽核. 均有密切的聯絡並定期/. 不定期報告、 ...
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#81安碁資訊股份有限公司董事會自我評鑑或同儕 ...
四、 每年年度結束時，由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附. 表一「董事會(功能性委員會)績效考核自評問卷」或附表二「董事成員(自 ... 險，且對內控制度之 ...
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#82108年度董事會績效自評報告
評估作業係請各位董事、獨立董事及薪酬委員以本公司分發之自評問卷進行填寫,填妥 ... 平均得分合計/滿分)*100%. 2. 功能性(薪酬)委員會績效考核評之【E.內部控制】主要在評量 ...
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#83110年董事會績效外評報告
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#84原則性的內部控制處理準則
... 內控自評工作，並. 且有稽核人員不定期和定期的查核；如找出內控缺失，必須要有改善建議和追蹤行. 動，才能符合法令規定。 貳、沙賓法案問卷與相關調查報告. 自2001 年起 ...
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#85董事會績效評估辦法第一條
問卷 」及「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷，. 最後由統籌之執行 ... 險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論. 1 2 3 4 5. 14. 董事未兼任多家公司的董 ...
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#86鼎翰科技股份有限公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」
關自評問卷，等相關自評問卷， 最後由統籌之執行單位將資料統一. 回收後，針對第八 ... 對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論. 1 2 3 4 5. 10. 董事有與簽證會計師進行充分 ...
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#87九暘電子股份有限公司董事會績效評估辦法
但僅修正第六條附表問卷時，授權董事長核定. 之。 附表一董事會績效考核自評問卷. 附表二董事成員自我績效自評問卷 ... 對內控制度之執行與追蹤情形予以討論. 1 2 3 4 5. 14 ...
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#88三商家購股份有限公司- 董事會績效評估辦法
附表三「功能性委員績效評估自評問卷」等相關自評問卷，最後由統. 籌之執行單位或 ... 內控制度之執行與追蹤狀態予以討. 論? 是. 否. 9.委員是否與簽證會計師進行溝通及交.
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#89銘旺實業股份有限公司董事會自我評鑑或同儕 ...
年董事成員(自我或同儕)考核自評問卷. Page 9. 2. 考核項目. 考核結果. 備註. 種風險?董事是否對內控制度之執行與追蹤狀. 態予以討論? 否. 15.董事是否未兼任多家公司的董 ...
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#90大魯閣實業股份有限公司- 董事會績效評估辦法
關自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料回收後，針對第七條評估指標及評分標準 ... 種風險?(對內控制度之執行與追蹤狀況予以討. 論). 【依程度給0-4 分】. Page 6. 考核 ...
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#91台灣電力股份有限公司董事會績效評估要點
(一)每年年度結束時，由董事會秘書室收集董事會活動相關資訊，並分發各. 董事及委員填寫「董事會績效評估自評問卷(附表一)」及「功能性委員會 ... 險，且對內控制度之執行與 ...
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#92審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務
十、審計委員會績效評量自評問卷。 十一、募集或發行有價證券。 十二、遵循相關 ... 稽核主管向審計委員會報告年度內控自檢工作之執行及結果。 3. 稽核主管向審計委員會 ...
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#93109年度董事會績效自評執行情形及結果
由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效考核自評問. 卷」、「董事成員績效考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」進 ... 險，且對內控 ...
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#94裕融企業股份有限公司｜法令遵循
本公司依2021年度稽核計畫共計完成八大循環136項查核作業項目，並建置重要子公司風險評估表，完成子公司內控自評問卷題目設計，定期舉辦內部控制觀念及作法教育訓練 ...
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#95中華精測科技股份有限公司董事會績效評估辦法
四、每年年度結束時，由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分. 發填寫附表一「董事會績效評估自評問卷」、附表二「董事成員 ... 且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論.
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#96泰銘實業股份有限公司董事會績效評估辦法
... 自評問卷」等相關自評問卷，. 最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，針對第八條 ... 險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論. 1 2 3 4 5. 14. 董事未兼任多家公司的董 ...
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#97董事會及功能性委員會績效評估辦法
委員會績效考核自評問卷」等相關自評問卷，並將資料統一回收，記錄評估結果報告 ... 險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論. 1 2 3 4 5. 14. 董事未兼任多家公司的董 ...
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#98投資人服務- 審計委員會
審計委員會績效評量自評問卷. 委員會運作情形. 有關本委員會會議召開情形及每位委員 ... 2022年度內控自評時程。 2023年度稽核計畫。 無異議。 二、審計委員會與會計師 ...
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#99台糖公司董事會績效評估實施要點
二「董事成員績效評估自評問卷」及附表三「功能性委員會績效評估自. 評問卷」等 ... 9.董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風. 險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以 ...