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有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之 ...

洗錢防制法第7 條第3 項增訂對於重要政治性職務之人. （Politically Exposed Persons，簡稱PEPs）應以風險為基礎，. 執行加強客戶審查程序之規定。此項條文係參照國際防制 ...

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