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pep政治人物
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遵守反洗錢(“AML”) 及反恐融資(“CTF”) 要求之確認書
我方已對所有潛在客戶及實益擁有人進行審查,以確認其是否為政治人物或為政治人物的直系家庭成員. 或關係密切人士(“PEP”),倘若該潛在客戶或實益擁有人為PEP ,則已查 ...
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