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[爆卦]重要政治性職務人士是什麼？優點缺點精華區懶人包

雖然這篇重要政治性職務人士鄉民發文沒有被收入到精華區：在重要政治性職務人士這個話題中，我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 重要政治性職務人士產品中有4篇Facebook貼文，粉絲數超過2萬的網紅呂翊榮的財經讀書會，也在其Facebook貼文中提到， 金管會出具今年上半年金融檢查報告，在銀行業方面，有國銀海外分行辦理防制洗錢客戶風險評估作業，未將「重要政治性職務人士」（PEPs）評為「高風險客戶」，而被金管會金檢揪出缺失；金管會除下令銀行應立即改正，並要求落實「內控三道防線」。...

「重要政治性職務人士」的推薦目錄
  • 呂翊榮的財經讀書會

    重要政治性職務人士 在 呂翊榮的財經讀書會 Facebook 的最佳解答

    2020-08-26 05:39:50
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    金管會出具今年上半年金融檢查報告，在銀行業方面，有國銀海外分行辦理防制洗錢客戶風險評估作業，未將「重要政治性職務人士」（PEPs）評為「高風險客戶」，而被金管會金檢揪出缺失；金管會除下令銀行應立即改正，並要求落實「內控三道防線」。

  • 資誠（PwC Taiwan）

    重要政治性職務人士 在 資誠（PwC Taiwan） Facebook 的精選貼文

    2018-02-28 21:56:00
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    最新《金融產業要聞與實務》出刊
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    洗錢防制體系，究竟要如何建構，才能將資源效率地投注於高風險區域？
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    #金融機構防制洗錢辦法 自民國106年6月28日發布施行，金融機構也相應調整政策、程序及內控制度。
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    資誠本期專論「我國金融機構建立洗錢防制及打擊資恐法令遵循之實務議題」就目前實務上處理較為複雜之議題為例進行說明；涵蓋了（一）無記名股票；（二）重要政治性職務人士及（三）通匯往來銀行業務，提供國內金融機構參考>> 閱讀全文 >> 我國金融機構建立洗錢防制及打擊資恐法令遵循之實務議題 https://pwc.to/2sTOoGp
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    ◎歡迎加資誠為Line好友>>> 搜尋 ID @pwctw，或點選網址 http://bit.ly/2rDqrC3

  • 遠銀Happy+

    重要政治性職務人士 在 遠銀Happy+ Facebook 的最佳解答

    2018-01-11 18:00:01
    有 17 人按讚


    #洗錢防治小教室 #要注意喔 👩‍🏫
    因應洗錢防制 民眾應配合客戶審查
    重要政治性職務人士及其親友👫
    都應配合加強客戶審查喔❗

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