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pep政治人物
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https://www.boaf.gov.tw/site/boaf/public/Attachment/710201544671.pdf
農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐作業程序(範本)
(二)政治人物(PEPs):應列入「客戶洗錢及資恐風險評估表」評估項目之佐證資料。 ... 申報疑似洗錢交易、變更為政治人物、雙重國籍、高洗錢行業、媒體報導出現過.
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