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虚拟货币交易所反洗钱业务2 - WLF篇 - 知乎专栏

WLF对象包含PEP政治公众人物、FATF Sanction List、UN Sanction List、KoFIU指定的限制金融交易人员等等。要求每家VASP必须在AML系统中管理着WLF名单 ...

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