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確認客戶身分(蒐集資料並分析實質受益人) 1.敘述業務關係目的 ...

非PEP (後附檢核結果文件). □是PEP，確認相關資金來源: 5.確認實質受益人. □未發行無記名股票 ... 經檢核係制裁人員，名單：. 7.其他確認客戶身分資料.

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