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防制洗錢與打擊資恐法令及實務 - 保發中心簡易登入網

金融機構如發現客戶屬於國內較高風險的重要政治性職務人士(PEP)，應執 ... 終控制權人或法人負責人是資恐防制法所公佈的指定制裁名單對象，或是.

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