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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

法人客戶之股權複雜度，如股權架構是否明顯異常或相對其業務性. 質過度複雜)。 □ 客戶是否屬PEPs、負面新聞、制裁名單等。 客戶風險 ...

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